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《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》將于8月1日起施行

發(fā)布時間： 2025-07-03 08:36:00 來源： 新華社

　　中國人民銀行近日發(fā)布《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。

　　辦法明確，從業(yè)機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應當履行反洗錢義務。從業(yè)機構是指從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。

　　根據(jù)辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構應當在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。（記者任軍、吳雨）

（責編： 王東 ）

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